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出口货物商业人民币结算企业治理有关问题通知

银发〔2012〕23号

中国人民银行上海总部，，，，，，各分行、营业治理部，，，，，，各省会(首府)都会中心支行，，，，，，副省级都会中心支行；；；；；；各省(市、自治区)、妄想单列市财务厅、商务主管部分、国家税务局、银监局；；；；；；海关总署广东分署、天津、上海特派办、各直属海关；；；；；；国家开发银行、各政策性银行，，，，，，各国有商业银行、股份制商业银行，，，，，，中国邮政储备银行：

　　为进一步增进商业、投资便当化，，，，，，提高羁系针对性、有用性，，，，，，凭证《跨境商业人民币结算试点治理步伐》(中国人民银行 财务部 商务部 海关总署 税务总局 中国银行业监视治理委员会通告〔2009〕第10号)，，，，，，现就出口货物商业人民币结算企业治理有关问题通知如下：

　　一、各省(自治区、直辖市)、妄想单列市具有收支口谋划资格的企业可依法凭证《跨境商业人民币结算试点治理步伐》和本通知开展出口货物商业人民币结算。。。。。。。

　　二、中国人民银行会同财务部、商务部、海关总署、税务总局、中国银行业监视治理委员会(以下简称六部委)对出口货物商业人民币结算企业实验重点羁系名单治理。。。。。。。

　　请各省(自治区、直辖市)、妄想单列市人民政府协调外地有关部分凭证以下标准选择需要重点羁系的出口货物商业人民币结算企业，，，，，，报六部委审核。。。。。。。六部委在各省(自治区、直辖市)、妄想单列市所报送的企业名单基础上，，，，，，依据各部分推行职责的需要，，，，，，确定重点羁系企业名单。。。。。。。

　　(一)近二年内骗取出口退税、偷税、虚开或接受虚开增值税专用发票的；；；；；；

　　(二)近二年因涉嫌偷税、涉嫌骗取出口退税、涉嫌虚开或涉嫌接受虚开增值税专用发票被税务机关及公安等部分立案查处的；；；；；；

　　(三)近二年有走私等严重违反海关羁系的行为；；；；；；

　　(四)近二年有较量严重违反金融治理划定的行为；；；；；；

　　(五)近二年有较量严重违反国家对外商业执律例则的行为；；；；；；

　　(六)近二年有其他较量严重的违法行为。。。。。。。

　　三、六部委凭证各自推行职责的需要，，，，，，依法对企业和银行开展出口货物商业人民币结算营业增强治理，，，，，，充分共享包括重点羁系名单等有关信息，，，，，，形成羁系协力，，，，，，有用提防危害。。。。。。。

　　四、中国人民银行将需要重点羁系的出口货物商业人民币结算企业名单录入人民币跨境收付信息治理系统。。。。。。。银行业金融机构在为这些企业治理各项跨境人民币营业历程中，，，，，，应借助人民币跨境收付信息治理系统增强审核，，，，，，切实提防危害；；；；；；营业治理完毕后，，，，，，应妥善生涯相关文件资料备查。。。。。。。列入重点羁系名单的企业开展跨境商业人民币结算营业所获得的人民币资金不允许存放境外。。。。。。。

　　五、六部委对需要重点羁系的出口货物商业人民币结算企业实验动态治理。。。。。。。各省(自治区、直辖市)、妄想单列市人民政府每年更新需要重点羁系的出口货物商业人民币结算企业名单，，，，，，将调解的重点羁系名单于每年一月尾前报六部委审核。。。。。。。六部委凭证本通知第二条的标准在60天内对需要重点羁系的企业名单举行调解。。。。。。。

　　六、请各省(自治区、直辖市)、妄想单列市人民政府在本通知下发之日起1个月内向六部委报送需要重点羁系的出口货物商业人民币结算企业名单。。。。。。。经六部委团结审核并下发名单后，，，，，，已报送名单的省(自治区、直辖市)、妄想单列市具有收支口谋划资格的企业均可依法凭证《跨境商业人民币结算试点治理步伐》和本通知开展出口货物商业人民币结算。。。。。。。在名单下发前，，，，，，相关省(自治区、直辖市)、妄想单列市原列入试点企业名单的企业可继续开展出口货物商业人民币结算营业。。。。。。。

　　七、请中国人民银行上海总部，，，，，，各分行、营业治理部，，，，，，各省会(首府)都会中心支行，，，，，，各副省级都会中心支行将本通知转发至辖区内银行业金融机构。。。。。。。